Les Balkany, quand y'en a plus...

par **Raptortriote** Mer 21 Mai - 16:58

Isabelle Balkany, épouse et première adjointe du maire UMP de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a été placée mercredi 21 mai en garde à vue dans le cadre d'une enquête financière, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information de M6.

La source n'a pas précisé si cette garde à vue se tenait dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en décembre 2013 pour blanchiment de fraude fiscale, visant Isabelle, 66 ans, et Patrick Balkany, 65 ans, soutiens inconditionnels de Nicolas Sarkozy.

Réélu triomphalement maire de sa commune dès le premier tour en mars, Patrick Balkany, également député, bénéficie d'une immunité parlementaire, qui doit être levée avant toute mesure coercitive, comme une garde à vue ou un contrôle judiciaire accompagnant une mise en examen.

Dans l'entourage du président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone (PS), on n'avait pas connaissance mercredi d'une demande de levée d'immunité.

Compte en Suisse

L'enquête avait été ouverte après les révélations d'un ancien allié politique du couple, Didier Schuller, à des juges financiers.

Il avait remis plusieurs documents aux magistrats, dont l'AFP avait eu connaissance. Parmi ces documents figuraient des rapports de police de 1998 et 2001, ainsi qu'une attestation d'ouverture d'un compte en Suisse, dans l'agence de Zurich de la banque ABN-Amro, par Patrick Balkany en 1994.

Un autre document, également remis, évoque un versement en 1991 de 11 millions de francs d'une société basée au Liechtenstein, sur un compte suisse, au profit de la société suisse Supo.

Dans le rapport de police de 1998, une "synthèse des vérifications bancaires relatives à M. Patrick Balkany", un enquêteur relève plusieurs virements de Supo Holding sur un compte parisien de l'élu des Hauts-de-Seine, pour un total supérieur à 31 millions de francs en trois versements, effectués entre août 1989 et février 1991.

La relaxe de 2005

Ces sommes correspondent à la vente des parts de Patrick Balkany dans l'entreprise familiale Laine et Soie Réty, "endettée à hauteur de 28 millions de francs". Or, selon le rapport, cette société était devenue "une coquille vide". Pour l'enquêteur, "le fait qu'une société de droit suisse ait acheté pour 31.505.000 francs des actions d'une société en difficulté financière depuis des années, actions qui ont fini par être revendues un franc symbolique, permet d'établir le caractère fictif de cette transaction".

Selon le rapport, "cette vente d'actions peut avoir servi à masquer le versement de fonds à M. Patrick Balkany, alors président" de l'Office des HLM des Hauts-de-Seine. Didier Schuller, qui en était le directeur général, avait été condamné dans cette affaire, alors que Patrick Balkany avait été relaxé.

Le rapport de synthèse de 2001 de la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) évoque "un compte bancaire dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin, compte qu'il utilise pour ses besoins personnels" lors de ses séjours dans une villa dont les enquêteurs pensent que Patrick Balkany est le véritable propriétaire derrière un prête-nom.

"Ces éléments, qui remontent à plus de vingt ans, figuraient tous au dossier des HLM" des Hauts-de-Seine, avait indiqué au moment du lancement de l'enquête Me Grégoire Lafarge, conseil des époux Balkany, qui n'a pu être joint mercredi.

"Ils n'ont donné lieu à aucune suite. M. Balkany a été totalement relaxé aux termes d'un jugement dépourvu de toute ambiguïté" dans cette affaire, avait-il ajouté.

Patrick Balkany est également visé par une enquête pour "détournement de fonds publics", menée à Nanterre. Le maire est soupçonné d'avoir utilisé un chauffeur de la mairie à des fins personnelles, notamment lors de vacances à Saint-Martin. L'édile avait expliqué avoir invité le policier sur ses "deniers personnels dans une maison louée à Saint-Martin".

Patrick Balkany avait été condamné en 1996 à quinze mois de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité pour avoir utilisé trois employés municipaux exclusivement occupés à le servir dans son appartement et sa résidence secondaire.