Troisième villa saisie pour les Balkany

Troisième villa saisie pour les Balkany
Emmanuel FANSTEN 13 août 2015 à 14:58
ENQUÊTE
Après les propriétés de Giverny et de Saint-Martin, la justice a demandé la saisie de la villa «Dar Gyucy», à Marrakech, acquise en 2009 via de tortueux montages fiscaux.

Le patrimoine des Balkany n’en finit pas de s’effilocher. Après leur propriété de Giverny et leur villa antillaise de Saint-Martin, déjà saisies, c’est au tour de leur riad marocain d’être bloqué par la justice.

Selon nos informations, confirmant celles du Canard enchaîné, les magistrats chargés de l’enquête ont saisi les titres porteurs de la société panaméenne détenant la SCI «Dar Gyucy», propriétaire du riad de Marrakech occupé depuis 2009 par les Balkany.

Cette mesure traduit la volonté des juges de geler toute opération éventuelle, et notamment d’empêcher la vente du riad.
Des saisies également utilisées comme garanties avant une possible confiscation, en cas de condamnation devant le tribunal correctionnel.

De tous les biens des époux Balkany, mis en examen pour «corruption» et «blanchiment de fraude fiscale», la villa Dar Gyucy est le plus sulfureux.

En raison de l’origine trouble des fonds, mais surtout des montages financiers ayant permis son acquisition.

Un cas d’école de délinquance en col blanc. Sur le papier, il est quasiment impossible d’identifier le véritable propriétaire de la villa : elle a été achetée en 2009 par une structure panaméenne financée par une boîte aux lettres immatriculée au Panama mais ayant un compte bancaire à Singapour.

Avec l’aide de Tracfin, le service antiblanchiment de Bercy, les juges du pôle financier ont néanmoins fini par identifier l’ayant droit de ces deux coquilles off shore en la personne de Jean-Pierre Aubry, homme lige des Balkany.

Ancien responsable des sports à Levallois, il a été propulsé directeur de cabinet du maire en 2001, puis directeur général de la Semarelp, la société d’économie mixte et bras armé financier de la ville.

Sociétés écrans
C’est lui, en 2009, qui s’est déplacé à Genève pour superviser l’opération Dar Gyucy.

Il est alors décidé de créer deux sociétés écrans: la première est destinée à recevoir puis ventiler 5 millions d’euros touchés par Patrick Balkany en marge de juteux contrats africains.

La seconde permet d’acheter la propriété et surtout de masquer son véritable propriétaire.

Le temps de régler quelques formalités administratives et la villa Dar Gyucy est finalement achetée pour un peu plus 5 millions d’euros, dont la moitié en dessous-de-table pour le vendeur marocain. Interrogé par les juges sur cet aller-retour inopiné sur les rives du lac Léman, Jean Pierre Aubry est resté laconique. «Je suis allé en Suisse pour les cigares et les chocolats, a-t-il raconté. Les meilleurs cigares s’achètent à Genève.»

Un humour auquel n’ont pas vraiment goûté les juges, qui l’ont mis en examen dans la foulée pour «complicité de corruption passive» et «blanchiment de corruption».

A la différence de la villa de Saint Martin, dont Isabelle Balkany a fini par admettre être la propriétaire, le couple a toujours nié détenir le riad de Marrakech. «Cette maison ne nous appartient ni à moi ni à mon mari», a juré Isabelle devant les juges.
Une version ébranlée, entre autres, par des écoutes téléphoniques. «Viens au moins une semaine à Marrakech, j’ai les enfants. Tu me dis quand tu arrives et y’a pas de soucis», lance un jour Isabelle à une de ses amies. «OK chérie, mais ça commence à devenir un peu honteux, quand même, de venir systématiquement», rétorque cette dernière. «Honteux de quoi ? Arrête…», la rassure son hôte. «De venir chez toi !»

200 000 dollars pour Me Arnaud Claude
L’acquisition de la villa marocaine est d’autant plus embarrassante qu’elle implique un avocat parisien de renom, Arnaud Claude, avocat de la ville de Levallois et surtout associé historique de Nicolas Sarkozy au sein du cabinet «Claude & Sarkozy».

C’est lui qui accompagne Jean-Pierre Aubry chez Gestrust lors de l’ouverture du trust, en 2009.

Lui, aussi, qui donne les informations par téléphone à la fiduciaire suisse. «A titre amical», expliquera-t-il dans un premier temps sans vraiment convaincre.

Car non seulement les juges sont persuadés que Me Claude a joué un rôle actif dans le montage financier, mais ils soupçonnent également l’avocat d’avoir été grassement payé pour le faire.

Comme l’a révélé Libération, l’enquête a mis en évidence un virement de 200 000 dollars, envoyé depuis une société écran suisse sur un compte à Singapour.

Sur le bordereau de virement, est indiqué à la main : «Partie des honoraires de Me Claude».
L’avocat a été mis en examen depuis pour «blanchiment de fraude fiscale».

Dans cet entrelacs de trust et de sociétés écrans, un autre virement effectué en marge de l’acquisition marocaine continue d’intriguer les enquêteurs.

D’un montant de 250 000 dollars, il porte la mention «commission rétroactive». A ce stade, la justice n’a pas encore identifié son destinataire.

Emmanuel FANSTEN


Jamais deux sans trois ……………

http://www.liberation.fr/politiques/2015/08/13/troisieme-villa-saisie-pour-les-balkany_1362925?xtor=EPR-450206&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quot

Precisons l'origine ethnique de ces gens là :
http://www.jeune-nation.com/actualite/bpolitique/21637-couples-descrocs-juifs-balkany-smadja-toujours-maire-et-depute-de-leur-republique-nouvelle-saisie.html

Brefs de très bons républicains...Un père "fourreur" çà s'invente pas^^